本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开董事会会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、会议的召集人：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年8月10日召开董事会会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：2021年8月25日（星期三）上午10:00
5、会议表决方式：现场记名投票表决方式
6、股权登记日：2021 年8月20日（星期五）
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入股份的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》
2.审议《关于变更公司住所并修改“公司章程”及“公司章程(草案)”的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股权证书、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书（详见附件 1）和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东需持本人身份证、股权证书办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。
（二）登记时间：2021年8月20日-2021年8月23日9:00-12:00，下午14:00-17:00
（三）登记地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号
四、其他
（一）会议联系方式
会议联系人：龚爱琴
联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号
联系电话：0519-86632199
传真：0519-86638111
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2021年8月10日
