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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知
阅读量:发布时间:2022-02-28 15:37:54

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开董事会会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2022年2月28日召开董事会会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:2022年3月21日(星期一)上午10:00

5、会议表决方式:现场记名投票表决方式

6、股权登记日:2022 年3月14日(星期一)

7、出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

2、审计《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司董事2021年度绩效考核结果及2022年度薪酬方案的议案》;

8、审议《关于公司监事2021年度绩效考核结果及2022年度薪酬方案的议案》;

9、审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》;

10、审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》;

11、审议《关于公司与明基三丰医疗器材股份有限公司等公司2022年度交易预计的议案》;

12、审议《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及相关授权有效期的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股权证书、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(详见附件 1)和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件 2)和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东需持本人身份证、股权证书办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件2)。

(二)登记时间:2022年3月18日9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:江苏省常州市武进区长扬路24-4号

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人:龚爱琴

联系地址:江苏省常州市武进区长扬路24-4号

联系电话:0519-86632199

传真:0519-86638111

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理

 

 

 

 

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日

 

附件1.法定代表人资格证明书.pdf

附件2.会议通知-授权委托书.pdf